Daigou en crimineel ondergronds bankieren

Podcast

06-01-2025

Peter Huttenhuis

In onze recente aflevering van de AMLC-podcast spraken we over #Daigou met Harold van den Wijngaard , financieel specialist bij Politie Nederland en Peter Huttenhuis, officier van justitie bij het Landelijk Parket | Openbaar Ministerie.

Daigou is de inkoop in westerse landen van (luxe)goederen zoals dure tassen, die vervolgens in China worden verkocht. Uit strafrechtelijke onderzoeken komt een beeld naar voren van criminele ondergrondse bankiers, die in georganiseerd verband geld afkomstig van criminele netwerken verplaatsen door gebruik te maken van onder andere Daigou.

💡 En zo blijkt er een verband te zijn tussen de kapitaalrestricties in China en de verkoop van drugs in Nederland…

[....]

Lees verder op: 112wft.nl

Gerelateerde vacatures

Geïnteresseerd in een carrière bij organisaties in ditzelfde vakgebied? Bekijk hieronder de gerelateerde vacatures en vind de perfecte match voor jou!

Kredietacceptant

Top vacature

Tulp Hypotheken

Marktconform

Junior, Medior

Utrecht

Tulp Group zoekt een ervaren kredietacceptant voor een snelle afhandeling van reguliere en buy to let hypotheken, binnen een zelfsturend team, bij een groeiend hypothekenbedrijf.

Meer lezen Direct solliciteren

Medewerker Zakelijk Financieren

Top vacature

de Volksbank

2.883 - 4.435

Junior, Medior

Utrecht

Als medewerker Zakelijk Financieren help je klanten bij hun financiële situatie en bouw je aan een sterke relatie.

Meer lezen Direct solliciteren

Medior Hypotheekacceptant Utrecht

Top vacature

de Volksbank

3.326 - 4.435

Junior, Medior

Utrecht

Aanvragen ben je verantwoordelijk voor het beoordelen en accepteren van hypotheek aanvragen en bent in staat dit proces kwalitatief goed, tijdig en efficiënt uit te voeren.

Meer lezen Direct solliciteren