Sla over naar inhoud

Harmonisatie in wetgeving witwassen en terrorismefinanciering

28-10-2024
Thomas Rijneveld
Partner PwC
Het nieuwe pakket met Europese wetgeving ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering dat dit jaar in werking is getreden, is bedoeld om de bestaande AML/CFT-wetgeving te versterken en te harmoniseren tussen lidstaten. Thomas Rijneveld, PwC-partner zet op een rij wat er verandert.

‘Het AML/CFT-pakket is al geruime tijd in ontwikkeling’, vertelt Rijneveld. ‘Met de laatste verduidelijking van de inhoud en de tijdschema's voor de overgang, kunnen financiële dienstverleners en andere entiteiten die onder de reikwijdte van het AML/CFT-pakket vallen, zorgvuldig nadenken over de stappen die zij gaan zetten.’

Het AML-pakket omvat de invoering van de eerste AML/CFT-gerelateerde EU-verordening en een nieuwe AML/CFT-richtlijn. Al met al zal deze harmonisatie tussen de lidstaten gepaard gaan met een grondige herziening van het bestaande EU-kader voor AML/CFT-toezicht en -handhaving. Verder wordt er een nieuwe Europese anti-witwasautoriteit (AMLA) opgericht, die naar verwachting in 2025 operationeel wordt en in 2026 begint met het directe toezicht op bepaalde financiële instellingen.

Autoriteit ter bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme (AMLA)

De AMLA vormt de hoeksteen van het hervormde anti-witwaskader van de EU. De in Frankfurt te vestigen autoriteit krijgt directe en indirecte toezichts- en handhavingsbevoegdheden en een coördinerende rol voor alle nationale AML/CFT-toezichthouders in de EU (ook buiten de financiële-dienstensector).

[....]

Lees verder op: PwC

Gerelateerde vacatures

Geïnteresseerd in een carrière bij de organisatie die in dit artikel wordt besproken? Bekijk hieronder de gerelateerde vacatures en vind de perfecte match voor jou!
Medewerker Klantbeleving
Obvion
2.716 - 3.880
Junior
Heerlen
Voordat we opsommen waarom deze job zo leuk is, vertellen we jou eerst even wie wij zijn. Wij zijn Obvion Hypotheken. En bij Obvion beloven we dat we alles op...
Meer lezen Direct solliciteren
Program Manager ICS
ABN AMRO
6.793 - 9.704
Senior
Diemen
As a Program Manager at International Card Services (ICS), you will manage and execute strategic programs, ensuring seamless completion and stakeholder engagement within the Change Management Office.
Meer lezen Direct solliciteren
Relatiemanager investeerders
Finaforte
Marktconform
Medior
Amsterdam
Als Relatiemanager Finaforte Invest speel je een belangrijke rol tussen Finaforte Invest en haar beleggers. Je bent verantwoordelijk voor het onderhouden van relaties met bestaande beleggers en het aantrekken van...
Meer lezen Direct solliciteren
Hypotheekadviseur
De Hypotheekshop
Marktconform
Medior
Zoetermeer
Ga jij bij ons aan de slag? Dan kom je terecht in een open en informeel team. Als ervaren hypotheekadviseur werk je zelfstandig en kun je sparren met je andere...
Meer lezen Direct solliciteren
Alle vacatures van PwC